浙江省金华永康：确保监管、封控区等民生工程要求，

【全民反诈】浙江对反诈作出新部署：打好“宣防、劝阻、管控、治理、打击”组合拳

来源：浙江公安

4月25日，浙江省打防治理电信网络新型违法犯罪工作会议在桐乡召开。副省长、公安厅厅长、省联席会议总召集人王双全出席会议并强调，要以“三个地”和“重要窗口”的使命担当，深入贯彻落实习近平总书记重要指示和李克强总理批示精神，按照省委省政府、公安部和省委政法委的决策部署，始终坚持以人民为中心，注重源头治理、综合治理，推广嘉兴等地的经验做法，严密反诈防线，进一步构建全社会反诈工作格局，以“背水一战”的信心决心，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，为庆祝建党100周年营造良好的社会治安环境。

会议强调，要积极构建横向到边、纵向到底的全社会反诈工作体系，打好宣防、劝阻、管控、治理、打击组合拳，全力以赴降发案。要建立“宣防到边”的全覆盖反诈宣防机制，在提升宣防工作触达率、精准性、亲民性上同步发力，不断提升反诈宣防工作实效性。要建立“劝阻到底”的全时空预警劝阻机制，牢牢把握数字化改革的重大机遇，以数字赋能预警反制，加快建立健全指令流转顺畅、分级分类处置、落地劝阻高效的工作闭环，提升点对点的精准预警和反制能力。要建立“关口前移”的全业态黑灰产治理机制，紧盯源头治理、综合治理，全面开展风险大排查，坚决堵塞监管漏洞，深入整治涉诈黑灰产业链，铲除犯罪滋生土壤。要建立“量质并举”的全链条常态打击机制，坚持以打开路，注重打击质效和全链条打击，深挖彻查犯罪团伙骨干、头目及金主。

会议要求，要构筑上下联动、责任清晰的反诈工作体系，健全“四个体系”，清单式、项目化推进打击治理工作措施落地，全面凝聚抓落实的强大合力。要加强对反诈工作的组织领导，纳入民生实事工程，加大人、财、物保障，建立动态挂牌整治机制，广泛开展“无诈社区”创建等活动，形成“党委领导、政府牵头、公安主导、部门协同、全民参与”的全社会反诈格局。要建立责任清单量化考评制度，逐项对照抓落实，切实守好责任田，统筹打击、预警、反制、防范等工作，形成整体合力。要建立重大案件跟踪督办与责任倒查机制，紧盯重大案件的侦办与防范治理，分级落实党委政法委和公安机关领导进行跟踪督办，推动破案追赃。要加大督导考核和奖励激励力度，将反诈工作纳入政法队伍教育整顿顽瘴痼疾整治问题清单，出台打防电信网络诈骗表彰奖励工作政策。

省委政法委常务副书记朱晨主持会议。省政府办公厅副主任施清宏，公安部刑事侦查局二级巡视员郑翔出席。省公安厅副厅长聂展云通报当前我省打防治理电信网络新型违法犯罪情况。会上播放了《嘉兴市反诈工作宣传片》，各市党委政法委（平安办）、省委网信办、人民银行杭州中心支行、省通信管理局负责同志作交流发言。

省联席会议成员单位分管领导、联络员，各市党委政法委常务副书记（平安办主任）、省公安厅相关部门负责人以及各市公安局分管领导参加会议。

近期浙江省公安机关成功劝阻止付的典型案例

01

杭州市反诈中心成功止付一起案值300万元的电信网络诈骗案件。2021年4月22日15时许，杭州市公安局反诈中心预警发现，某工程局有限公司员工刘某某（女）正在某电竞酒店内，被冒充公检法工作人员的犯罪嫌疑人实施诈骗，已向对方汇款100余万元，且还在借款200万元。接报后，公安机关立即开展紧急止付工作。经多方工作，共止付资金300万余元。

02

宁波余姚成功劝阻一起冒充老板电信诈骗500万元。2021年4月22日10时27分，宁波市公安机关研判发现，余姚市某企业财务人员陈某疑似正被冒充公司董事长的犯罪嫌疑人实施诈骗。接报后，公安机关立即按照工作流程开展核查劝阻工作。经查，发现受害人于22日10时许被拉入一QQ群，并被诱骗转账500万元。其间，陈某拨打董事长电话进行确认但线路占线，后该陈接到民警打来的劝阻电话，其转账行为被成功劝阻。

03

绍兴成功劝阻一起冒充银行和企业领导诈骗案件。2021年4月21日10时，省厅反诈中心工作发现，绍兴诸暨某公司会计蔡某某疑似正被诈骗。嫌疑人冒充农商银行工作人员，慌称账户年检，加财务QQ并拉群，再以企业领导的名义要求转账货款298万。在省专班的绍兴成员第一时间将该二条线索流转绍兴市反诈专班，绍兴市反诈中心立即开展预警劝阻工作，并成功劝阻了两起正准备转账的诈骗受害人。

04

湖州市反诈中心止付一起冒充公司老板诈骗案件。2021年4月12日，湖州市反诈中心接到湖州银行线索，发现湖州银行一疑似诈骗账户汇入资金167万元，经反诈中心研判发现该账户涉及威海市一起冒充公司老板诈骗案件，立即对该账户进行止付操作，成功挽回涉案资金167万元。

05

杭州拱墅区成功阻止一起195万元的电诈案件。2021年4月21日， 杭州市公安局拱墅分局社区民警曾平收到企业反诈群内江某的私聊，称其为某公司财务，有195万转账，且老板无法联系上，需要咨询民警。民警要求江某停止转帐并前往处置。到公司后，发现只有江某一人，老板在嘉兴。民警发现江某在QQ被三名嫌疑人冒充领导诈骗，要求打款195万，并提供了假打款凭证，老板无法联系上，江某想起微信群民警日常宣传，便私聊民警进行咨询。经民警现场处置，确定是骗局，阻止了这起汇款。

近期浙江省公安机关连续破获一批电信网络诈骗等涉网犯罪案件

01

绍兴上虞破获一起平台投资诈骗案件。2021年1月11日，绍兴上虞区发生一起平台投资诈骗案件，经初步侦查，专案组在河南抓获诈骗嫌疑人3名，后在江苏抓获2名出售诈骗软件的代理嫌疑人，并进一步明确了一个盘踞在南宁的出售、制作虚假数字货币交易软件的公司。4月20日上午，绍兴市公安局上虞分局组织50余名警力赶赴南宁开展抓捕，抓获销售团队人员37名，4月21日上午进一步对技术开发团队开展抓捕工作，共抓获技术开发人员14名。经现场初步勘验该团伙制作出售虚假投资平台软件6个左右，涉案金额上千万。

02

温州平阳成功组织部督“1.9”专案境内集群收网。2021年4月13日，平阳县公安局在省公安厅刑侦总队统一指挥下，组织70余名警力赴福建、河南、广东、广西等地对部督“1.9”某专案境外回流人员开展统一抓捕，成功抓获犯罪嫌疑人41名，查扣“两卡”等涉案物品36张。截至目前，共抓获境内外多环节犯罪嫌疑人138名（境外押回49名），破获全国案件200余起，涉案金额6000余万元，追回赃款140余万元。

03

嘉兴平湖全链条打掉一个“杀猪盘”诈骗团伙。2021年4月份以来，嘉兴平湖市公安局通过经营抓捕深挖，陆续抓获包括幕后金主、诈骗人员、技术人员、蛇头等环节嫌疑人16名，串并2020年9月以来受害人300余名，累计查明涉案资金上亿元。目前案件正在进一步深挖扩线中。

04

金华永康捣毁一个帮助信息网络犯罪团伙。2021年4月8日，金华永康市公安局在上海嘉定区一写字楼内捣毁一为多个投资诈骗违法犯罪团伙提供广告推广服务的窝点，抓获10名犯罪嫌疑人。 经查，2019年以来，犯罪嫌疑人郭某等人为牟取非法利益，以"上海某网络科技公司"为幌子，召集人员制作"天发期货"（已被永康市公安局打处）、"国诚证券"、"亚盛投资"等假冒股票、期货下载平台以及资质查询平台等网站，通过其他上游公司将假冒平台网站上架到一些大型互联网广告平台推广其假冒网站，涉案金额500余万元。目前，永康市公安局以涉嫌非法利用信息网络罪对10名犯罪嫌疑人刑事拘留，查获境外服务器4台，手机、电脑9台，案件在进一步侦办当中。

05

嘉兴桐乡打掉一个涉“两卡”犯罪团伙。2021年3月初，嘉兴桐乡市公安局根据基础排摸线索，经深挖研判，明确一个盘踞本地的开卡贩卡团伙，该团伙以刘某（男，云南昭通人）、廖某（男，四川宜宾人）为首（卡商），网罗并组织张某、刘某等十余人（卡农）进行非法开卡买卡行为。3月31日、4月8日，桐乡市公安局分两批开展收网行动，目前已对包括2名主犯在内的8人采取刑事强制措施，其他涉案人员仍在陆续抓捕中。经查明，该团伙涉及银行卡400余张，涉案资金1000余万元，串并全国各地案件100余起。