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涉案金额过亿！广西百名警力突袭酒楼！现场搜出大量现金

近日，百色警方经过两个多月的缜密侦查，破获一起特大组织、领导传销活动案，抓获团伙骨干成员53人，目前已批捕29人，查扣资金1000余万元，扣押车辆7辆，冻结银行账户一批，涉案金额一亿多元。

案件来源

2022年5月份，根据百色右江警方初步侦查获悉，有一个湖北枣阳传销团伙长期盘踞在百色城区内，该团伙成员均系外省人，组织严密、分工明确、反侦查意识强。每月初均集中发放上个月业绩提成，分发现金达300万元以上，参会人员300余人。

6月1日在右江区某酒店聚会发放5月份业绩提成。经对相关成员银行帐户资金流进行分析研判，该组织以拉人头、缴纳会费、发展下线形式，是典型的传销活动特征，涉嫌组织、领导传销活动罪。

鉴于案情重大复杂，右江分局将初查情况汇报市公安局，并立“6.01”传销专案进行侦查，抽调精干警力成立工作专班，汇同市公安局有关部门对该传销团伙开展调查。通过警情梳理、走访排摸、深入研判，一个重大传销组织的成员结构、人员分工、运作模式及其落脚点逐渐浮出水面。

该团伙主要骨干成员为付某海、薜某军等人，采用“五级三晋制”的传销模式，按投资份额分业务员、组长、主任、经理、高级业务员（A级老总）五个层级，按照投资的份额和下线的人数、级别分三个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升高级业务员。

传销组织要求参加者最低必须交纳一份3800元的金额，最高可以交纳21份69800元。为了牟取非法高额利益，传销人员宣传暴富思想，投资3800元即可获利380万元回报，鼓动成员积极发展下线购买份额，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量、购买股份作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序。

百名警力集中收网

2022年8月1日，在市公安局的统一组织指挥下，右江分局联合凌云、乐业、隆林县等公安局，抽调警力100多人，兵分七路对正聚集在某酒楼内汇集现金准备发放7月份业绩提成的传销团伙骨干成员进行集中抓捕，当场抓获涉案嫌疑人53人，查获装满用信封分装现金的旅行袋3个，现金数百万余元。

经查实，该传销组织以“西部大开发双向扶贫项目”为幌子，通过拉拢老乡、朋友或网友到百色考察项目为由，将不明真相的外地人骗到百色，采取安排住宿、带游玩、陪吃饭唱歌等让受骗者感受到收入高生活好的假象。

在此过程中不断安排团伙成员进行“上课”、洗脑，灌输快速发财致富的思想，诱骗缴纳会费，由此层层发展下线，传销组织不断扩线壮大，对社会治安造成极大的隐患。

在抓获的53名犯罪嫌疑人中，有51名已晋升为A级老总。2020年6月份以来，犯罪嫌疑人付某海、薜某军等人以右江区城北二路某酒店为据点，经常组织传销人员举行每月聚会活动。

目前，犯罪嫌疑人付某海、薜某军等53人已被依法刑事拘留，检察院批准逮捕29人，案件仍在进一步侦办中。

警方提醒

无论传销的“外衣”怎么换，要辨别传销的真面目，只需看三个特征：

第一，是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格；

第二，是否需要发展他人成为自己的下线，形成层级关系；

第三，是否以直接或间接发展人员的数量为依据计算报酬(奖金)。

只要符合这三个特征，就肯定是传销，千万要提高警惕，谨防上当受骗。

转自 | 930老友记

来源： 南国今报