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南京：“扫楼”一年半“揪雷”二千多

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近日，女民警董奎芹照常来到白云社区，查看商住楼物业租赁情况，询问小区保安是否发现异常情况。董奎芹是江苏省南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所社区民警，她负责的白云社区商业楼宇集中，商住楼、住宅小区多，“商务楼里单位和人员流动性大，必须多巡查多了解，才能保证实有人口、房屋等管理到位，才能把楼‘扫’干净。”

　　董奎芹所说的“扫楼”，是南京市公安机关2018年3月起联合市场监管、金融办、城管、街道社区等部门开展的“扫楼行动”，运用登门排查和大数据技术，对涉众型经济犯罪风险隐患企业进行拉网式排查整治。截至今年8月底，全市共排查涉众型经济犯罪风险隐患2063个，化解矛盾隐患937个；立案查处非法集资类案件414起，抓获犯罪嫌疑人1588名。

坚持防为上，排查涉众风险企业

　　“涉众型经济犯罪涉及众多百姓利益，像非法集资的受害者既有梦想投资成功的年轻人，也有热衷于养老保健的老年人，被骗的都是牙缝里省下来的钱。犯罪分子瞄准不同群体的心理特点，打出种种诱惑性极强的招牌，危害性极强。”南京市公安局经侦支队支队长梁学来说，事前防范胜于事后打击追赃，开展“扫楼行动”就是坚持防为上、赶出去，做到打防结合。

　　记者了解到，“扫楼行动”是以基层社区、派出所为单位，对隐藏在商务楼宇和街道门店内的非法集资企业的数量、区域分布、经营方式、风险状况、发案特点、危害后果等进行全面深入排查。对于走访排查出来的风险隐患，采取约谈警示、出具承诺书、责令停止相关行为、限期整改等措施，及时化解风险。“简而言之，就是‘清理一部分、赶走一部分、打击一部分。’”南京市公安局经侦支队基础工作大队教导员李嘉斌说。

　　南京市公安局经侦支队六大队大队长高峰告诉记者，2018年5月，支队研发上线“扫楼”登记平台，要求各分局将排查的涉众风险企业逐一登记，支队组织实地核查，做到底数清、情况明。平台将报警多、纠纷多的企业进行标注，根据具体情况分为绿、黄、橙、红4个等级。其中，标注为红色的是有犯罪事实，够立案标准的；标注为橙色的是已有明显犯罪嫌疑的；标注为黄色的是存在风险苗头和隐患的；标注为绿色的是需要公安机关加以关注的。社区民警走访排查到的信息随时更新，各经侦大队民警随时跟进。

多部门联动，构建机制止损兑付

　　因辖区楼宇经济发达，鼓楼分局与区政府金融办、市场监管等部门成立工作专班，划定重点街道，逐步推进“扫楼行动”。鼓楼分局经侦大队副大队长刘振华说，通过对商业楼宇和街道社区的无差别筛查，列出风险企业名单，联合相关政府部门上门做工作，今年以来全区涉众型经济案件发案明显下降。

　　鼓楼分局还与检察院、法院建立会商机制和长效机制止损兑付，一旦确定为非法集资类案件，能迅速进入案件侦办状态，及时冻结涉案资金，确保嫌疑人迅速到案。2018年3月，湖南路派出所社区民警发现许多老人聚集在某公司购买基金，经查该公司涉嫌以留学、连锁加盟为由非法吸收资金。分局经侦大队迅速立案查处，及时警示投资者规避风险，使投资者免受更大的损失。

大数据预警监测，宣教结合强化防范

　　“如今许多非法集资企业不敢再大张旗鼓地以投资、理财等名目进行宣传，转而冠以生物科技、轨道交通、能源信息等时髦名字，欺骗性和隐蔽性极强。”南京市公安局经侦支队纪委书记边伟荣介绍。

　　对此，南京公安经侦部门在不断夯实社区经侦警务的基础上，综合运用大数据分析、精准式宣传教育，应对涉众型经济犯罪的新变化。

　　建邺分局依托大数据技术，研发非法集资企业监测预警系统，及时发现高风险企业，实时预警萌芽状态的非法集资企业，做到“打早打小、露头就打”。系统运行以来，已对全区数百家企业进行风险评估，目前已立案查处6家非法集资高风险企业。同时，组织开展多轮防范非法集资专项宣传活动。经侦民警创作了系列宣传动画片，在居民小区、商业楼宇循环播放，鲜活的画面、接地气的案例和警方提示很受市民欢迎。

让“心存不轨”的公司难以立足

　　“今年以来，我们通过‘扫楼行动’排查出风险企业上百家，已联合整治40余家，立案侦查26家，抓获非法集资犯罪嫌疑人146名。”秦淮分局经侦大队大队长何舜介绍，分局广辟线索信息渠道，对涉众型经济犯罪警情坚持每日一通报，对重点单位挂图作战；凡接报警情必上门登记检查，有可疑的一律约谈负责人，并与相关部门一起采取行政措施。今年年初，淮海路派出所民警根据群众举报线索，发现位于高档写字楼的一家信息公司存在风险隐患。派出所及时会同区金融监管部门对该公司采取约谈警示、责令停止相关行为、限期整改等措施，该公司很快搬离。

　　“一次社区保安员告诉我，近期楼里有许多老年人进进出出，都是去一家新入驻的公司的。我到这家公司一看，营业执照与实际经营业务不符，还打着投资农业养殖的旗号，投资回报率很高，便将情况登记上报。”董奎芹多次去这家可疑公司检查，并配合政府有关部门开展工作。很快，这家公司就偃旗息鼓离开了南京。

来源：人民公安报