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湖北省警察做掉两跨地区“显卡跑分”洗黑钱团伙犯罪,涉案金额4000万跑分团伙头目

时间:2023-10-06 08:04:41 来源: 浏览:

11人被抓,利川警方打掉一“两卡”犯罪团伙

极目新闻记者 王佳文

视频剪辑 王佳文

通讯员 赵万佳

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7月25日,湖北省利川市公安局披露,该局毛坝派出所成功打掉一个跑分洗钱的“两卡”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11人,查获笔记本电脑、银行卡、手机卡等作案工具46件,涉案总金额达2600万元。

犯罪嫌疑人被抓获

今年4月底,毛坝派出所在协助南京警方调查一起诈骗案时,其中一名涉案人员引起办案民警的注意。

“这个人之前才被我们取保候审,居然又在作案。”于是该所迅速抽调精干力量,围绕线索对案件开展工作。随着调查的深入,民警发现了一个由多名人员组成的“两卡”犯罪团伙,其中的主犯和骨干均有涉诈前科。

“作案方式更隐蔽,导致案件侦查难;资金走向更复杂,导致溯源难;嫌疑人行为轨迹更分散,导致锁定难,这些都给办案民警的工作带来全新挑战!”侦办民警邓廷方回忆起那段时间说道。

经过多日缜密侦查、循线深挖,办案民警连续坐在电脑前对案件进行“资金穿透”,将涉案的上千笔流水,550余个账户进行全面梳理审查,全面掌握隐匿在城区的一个“跑分”团伙的组织架构、人员信息。民警先后赴江苏、四川等各地抓获牟某、郭某等嫌疑人10名,并查获笔记本电脑、银行卡、手机卡等作案工具46件。经审讯,犯罪嫌疑人对自己为电信网络诈骗提供帮助、掩饰隐瞒犯罪所得等违法犯罪行为供认不讳。

民警查获作案工具

2022年10月,犯罪嫌疑人张某在手机上下载了一款聊天软件,通过网友“淼淼”介绍如何操作“跑分”,被告知只需要提供银行卡帮他抢单,往指定银行卡内转账就可获得报酬,10000元人民币可获利1000元。明知是违法犯罪行为,因禁不住金钱的诱惑,张某先后找到龙某、杨某、王某等10人以买卖、租借等方式获取数量相当的银行卡、手机卡,既“跑分”,又“引流”,以此为电信诈骗资金洗钱。

犯罪嫌疑人长期在利川范围内利用网络媒介买卖、租用他人共计21张银行卡进行绑定,并操作手机进行抢单,抢单后按照任务往指定的银行卡内转入涉诈资金,后又收贩14张电话卡进行固话引流,涉案总金额达2600万元。

虽然主犯、骨干悉数到案,但还有1名嫌疑人逍遥法外,办案民警始终感觉不圆满。查明事实后,民警继续强化线索分析研判、精准打击,辗转奔赴安徽、四川等省进行抓捕,成功将最后1名嫌疑人抓捕归案。

“站住别动!警察”,6月19日,四川省崇州市某洗浴中心门前,随着咔嚓一声清脆的上铐声,一名身着保安服伪装身份躲避侦查的犯罪嫌疑人被民警从身后控制。至此,经过办案民警历时两个多月,转战三省五区进行侦查工作,一个由11名犯罪嫌疑人组成的“两卡”犯罪团伙最后一名犯罪嫌疑人落网。

据其交代,他在知道同案犯被抓后,只身逃往崇州,在洗浴中心应聘保安躲避侦查。

目前,该团伙11名犯罪嫌疑人全部被依法移送审查起诉。

利川市公安局持续深入开展夏季治安打击整治行动,立足实际,守牢群众“钱袋子”,以《反电信网络诈骗法》为法律指引,对收贩卡、组织跑分“洗钱”等“两卡”犯罪进行研判,精准落地,实现全链条打击。

(来源:极目新闻)

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标题:湖北省警察做掉两跨地区“显卡跑分”洗黑钱团伙犯罪,涉案金额4000万跑分团伙头目
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