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安徽省联社原领导班子陈鹏一审被判13年半,安徽省农村信用联社陈鹏

时间:2023-10-06 00:48:34 来源: 浏览:

太大胆!这家银行前董事长自己受贿,还跟4名高管挪用过亿贷款套取股权,反腐风暴来了 #热点复盘#

落马一年后,安徽阜阳颍东农商行原党委书记、董事长受贿案迎来一审判决。

日前,裁判文书网披露判决书显示,汪侠在担任颍东农商行董事长期间,利用职务便利为他人谋取利益,收受他人财物价值110.4万元,非法占有其单位财物140万元。

此外,汪侠还伙同该行其他四位高管挪用信贷资金超过1.1亿元,转过头来再购买颍东农商行的股权,空手套白狼,仅其一人就涉嫌非法获利上千万元。

值得注意的是,前述“其他四位高管”中,已有两位另案处理,包括颍东农商行原副行长代伟(后升任该行董事长)、原副行长张建军,二人于2020年11月底同时被查。

一审法院判决显示,汪侠犯受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪,决定执行有期徒刑五年六个月,并处罚金28万元,并对其违法所得等予以没收、追缴。

执掌颍东农商行八年半

现年56岁的汪侠,是土生土长的安徽阜阳本地人,于2011年7月起在颍东农商行党委书记、董事长任上长达八年半时间,她也是该行改制后的首任董事长。

至汪侠2019年初离任,该行资产总额近300亿元,其中贷款占比约50%,不良贷款率为1.44%。此后,汪侠担任安徽省联社党委委员,颍东农商行董事长一职则由代伟接任,他此前是该行行长。

不过在2020年6月,汪侠被安庆市监察委员会立案调查并于同日采取留置措施,2020年底被安庆市检察院以涉嫌犯受贿罪、职务侵占罪决定刑事拘留。

裁判文书网日前披露的一审判决书显示,汪侠担任颍东农商行董事长期间,在贷款、工程建设等方面给他人提供帮助,收受他人现金109.9万元、购物卡0.5万元,合计110.4万元。

其中,汪侠通过帮助王某贷款4000万元,协助杨某索回王某的欠款400万元,并对杨某的公司在贷款方面给予关照,后杨某于2017年1月以恭贺汪侠购买房产的名义送给她现金100万元。

此外,1996年汪侠购买当地某购物中心两间门面房,并登记在其亲属名下。2014年颍东农商行决定在附近设立支行,汪侠明知上述两间门面房年租金市场价40万元,在隐瞒两间门面房实际为其本人所有的情况下,安排该行工作人员以60万元/年的价格租下。

截至案发,颍东农商行合计已支付租金420万元。一审法院认定,汪侠利用职务上的便利,借此侵占该行资金140万元。

一审判决称,汪侠犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑一年九个月,并处罚金20万元;犯职务侵占罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金8万元。

团伙作案!挪用亿元贷款反身入股银行

除受贿、职务侵占行为外,审查调查期间,汪侠还主动交代了组织尚未掌握的犯罪事实。

一审判决显示,2015年至2017年,汪侠伙同几名下属,在颍东农商行增资扩股时,3次借用企业资质从该行贷款1亿多元,转过头来再购买该行股权,靠行吃行,空手套白狼,仅其一人就涉嫌非法获利上千万元。

具体而言,2015年8月,颍东农商行进行增资扩股,临近募集期满,仍有部分股份无人认购。时任该行副行长的代伟就向汪侠建议,可以借用其他公司名义,通过虚假贷款套取该行信贷资金,再用信贷资金购买该行股份。

汪侠于是召集代伟,以及时任该行副行长的张建军和郑某、监事长郭某商议,五人均同意按照代伟提出的方案操作,并且商议了股权分红要能覆盖贷款利率,购买的股份归个人所有,这样既可以解决增资募股未完成的问题,也能通过股权升值、分红提高大家的福利待遇。

随后,汪侠等五人分别以安徽泉润装饰工程、临泉县黄金城公司2家公司的名义,向颍东农商行套取信用贷款5000万元、3558万元,分别入股该行。其中,泉润装饰工程甚至进入该行前十大股东。

截至案发,泉润装饰工程名下尚有贷款3100万元未归还,代持股权3164.8万股,所购股权收益近2340万元(鉴定预估股权收益);黄金城公司代持股权净收益为1219万元。

2017年7月,同样的情况再次发生,颍东农商行新一轮增资扩股仍有部分股份无人认购。于是五人再次私下协议操作,不过代伟、郑某、郭某均表示不愿认购此股权,最终汪侠、张建军二人按此方案操作,风险、收益均属二人。

此后,张建军具体负责安排,经自己、代伟、郑某等人审批通过,汪侠、张建军以阜阳旺达汽车销售公司的名义从该行套取信用贷款2700万元,用于购买该行股权。截至案发,仍有2200万元贷款未归还,代持股份1580.4万股尚未处置,该笔所购股权收益约34万元。

一审法院认定,汪侠伙同他人利用职务便利,挪用信贷资金11258万元用于个人购买颍东农商行股份,进行营利活动,数额巨大,且系共同犯罪,其行为构成挪用资金罪。

考虑到汪侠具有自首行为,并积极退赃,一审法院最终数罪并罚,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金28万元,并对其违法所得等予以没收、追缴。

值得注意的是,汪侠落马后,代伟、张建军也在2020年11月底同时被查。

安徽省农信系统掀反腐风暴

颍东农商行3名高管先后落马只是2020年安徽省农商行系统反腐风暴的一个缩影。

2020年4月初,安徽省联社原理事长陈鹏接受审查调查。随后的半年多时间里,包括省联社原副主任孙斌、省联社原党委委员汪侠以及蚌埠、凤台、安庆等多地农商行高管陆续被查,成为2020年金融反腐的一大亮点。

具体包括:

5月,蚌埠农商行原董事长张绍新、怀远农商行原董事长顾平被查;

6月,怀远农商行原副行长李路璐、凤台农商行原董事长鲍学启、安徽省联社党委委员汪侠(颍东农商行原董事长)被查;

7月,安庆农商行董事长徐学军被查;

9月,金寨农商行原董事长赵勇被查;

11月,金寨农商行综合管理部基建办主任刘佩功、安徽省联社原副主任孙斌、颍东农商行原董事长代伟、颍东农商行原副行长张建军被查。

截至今年4月初,安徽省农商行系统已有11名高管被移送检察机关,另有2名高管正在接受审查调查。根据已查明的情况,被查处的13名高管中,有7人涉嫌贪腐金额超过了1500万元,其他被查高管也都达数百万元。

其中,陈鹏被指控多次直接或与他人共同收受财物7800多万元,其中仅收受某保险公司总经理一人的贿赂就超过6000万元,成为安徽省近年来查处的省管干部案件中涉嫌受贿金额最高的一例。

中央纪委国家监委发文表示,在安徽省农商行系统腐败案件中,一些被审查调查对象上下合谋、共同作案,把业务链变成“腐败链”,“抱团腐败”利益均沾,作案手段隐蔽复杂且事先精心策划,反调查能力强,具备高智商犯罪特点。

文章认为,安徽省绝大多数农商行由民间资本控股,一些民间资本入股动机就是“要钱要权”,谋求高分红、巨额贷款,甚至隐形控股或结成一致行动人谋求控制权,少数农商行高管还与大股东内外勾结,造成了风险隐患。安徽省农商行系统存在党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力的问题。未来要查病灶促整改,强化系统监管和内部治理。

公开信息显示,2020年,安徽省联社累计调整省内农商行一把手25人,推动纪委书记异地交流任职16人,1名农商行董事长和1名行长因缺乏责任担当、群众意见较大被免去职务。

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