跨境电商网诈趋“集约化”：单位分散化多个国家 方式可快速拷贝

　　南京市11月15日电(新闻记者 申冉)风险控制部，业务部，推广部，技术人员，客户服务部，行政人事和财务部门……这般结构严密，职责分工细致的企业架构，居然是一个“行骗企业”。15日，新闻记者从江苏高级人民法院获知，近些年，跨境电商电信网电信诈骗违法犯罪展现出集约化构架，分散化多个国家网络化管理的方式，而该方式又很容易快速拷贝，令严厉打击难度系数增加。

　　15日，江苏法院集中化判决了“10.30”跨境电商电信网电信诈骗系列产品案中的一部分案子，对87名被告各自以诈骗罪被判十五年至八个月不一的刑期，并罚款总共1132余万元RMB(相同)。据了解，该系列产品案目前为止，共涉及到被告854人，诈骗金额近6亿余元。

　　经司法部门对该系列产品案的案件审理，2018年至今，黄某某某机构百余人在越南，俄罗斯等海外执行海外电信网电信诈骗违法犯罪，并产生犯罪团伙。行骗集团公司乃至依照职责分成业务组，会计组，技术性组，后勤组，洗黑钱组等，每组中间互相配合，根据互联网，电話一同执行行骗违法犯罪。

　　江苏高院审委员会职业委员会毕晓红告知新闻记者，“10.30”跨境电商电信网电信诈骗系列产品案的特性，是现阶段海外行骗团伙的相同特点，“从江苏近些年判决的案子看，海外行骗黑窝点关键坐落于越南，越南，缅甸等中国周边国家。有的团伙犯罪为躲避严厉打击，就选用单设单位，分离管理方法的方法在海内外设定好几个黑窝点，如邹旺等骗案中，被告将犯罪团伙行政人事，财务部门建在泰国，客户服务部，风险控制部建在泰国的等地，业务部及技术人员建在广东省深圳市，缅甸等地；网址，数据库查询的主机各自放到香港，英国等地，哄骗别人项目投资虚置的金子，外汇交易，期货交易，股票指数，证劵等金融理财产品。犯罪嫌疑人对地区受害人执行行骗后，将上当受骗资产根据‘地下钱庄’不法把握的诸多资金账户快速迁移，获取，追赃挽损难度系数大。”毕晓红注重，特别注意的是，现阶段的电信网电信诈骗方式愈来愈系统化智能化系统，行骗流程也愈来愈具欺诈性隐秘性。